Manual Básico Para La Elaboración De Un Criminal Compliance

Descripción

SINOPSIS:

¿Cómo se diseña un criminal compliance program? ¿Cuáles son los estándares internacionales para su
configuración? ¿Qué requisitos establece la legislación mexicana en esta materia?

Estos y otros interrogantes se formulan abogados de empresa, pero también contadores, fiscalistas y expertos en derecho corporativo. Más aún: resolver estas cuestiones representa un desafío para Fiscales, Peritos y Juzgadores en materia penal quienes, a partir de la expedición del Código Nacional de procedimientos Penales, tienen frente a sí el nuevo esquema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Con un lenguaje sencillo, asequible y llevando de la mano al lector por la teoría y práctica, el autor muestra, paso a paso, cómo construir un criminal compliance program eficaz para que éste genere los resultados esperados en el ámbito forense: la prevención del delito al interior de la organización y la exclusión de la responsabilidad penal de la empresa.

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