Blanqueo De Capitales, Terrorismo, Financiamiento Del Terror

Descripción

Blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo y extinción de dominio: recopilación normativa


La criminalidad organizada en cualquiera de sus modalidades produce grandes cantidades de dinero. Lo anterior adquiere relevancia en un mundo globalizado donde las actividades delictivas trascienden fronteras, lo que representa un enorme desafío a las autoridades de investigación así como a las entidades de prevención en los distintos países.El destacado profesor Isidoro Blanco Cordero define el Blanqueo de Capitales como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita. (BLANCO CORDERO, Isidoro. El Delito de Blanqueo de Capitales, Arazandi, 1997, página 597) .Esta definición del maestro Cordero nos permite distinguir que el blanqueo de capitales es un proceso y que tiene entre sus objetivos, proyectar la apariencia de legalidad a los dineros y activos adquiridos de forma ilícita. Los delincuentes desean ocultar, simular, encubrir o camuflar la existencia, la fuente ilegal, el movimiento y el destino o uso de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos figurar o parecer como legítimos.Durante los últimos años, la República de Panamá ha realizado numerosos esfuerzos para adecuar su marco normativo para hacerle frente a este grave flagelo que a nuestro juicio, afecta a la propia existencia del Estado de Derecho.En esta publicación, presentamos a consideracion del lector, las principales normas jurídicas vigentes en la República de Panamá en materia de prevención y combate al Blanqueo de Capitales, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. También incluimos los convenios internacionales ratificados por Panamá para combatir estos flagelos de carácter global.