Para Poder Cumplir La Ley Anti Lavado De Dinero
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Características principales
Título del libro | PARA PODER CUMPLIR LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO |
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Subtítulo del libro | ACTIVIDADES VULNERABLES EN MEXICO |
Autor | JAVIER MARTINEZ |
Idioma | Español |
Editorial del libro | COMPLICE EN MEXICO |
Tapa del libro | Blanda |
Con índice | Sí |
Año de publicación | 2018 |
Otras características
Altura | 23 cm |
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Ancho | 16 cm |
Peso | 540 g |
Género del libro | Negocios y economía |
Subgéneros del libro | Contabilidad |
Tipo de narración | Manual |
Tamaño del libro | Mediano |
Edad mínima recomendada | 15 años |
Edad máxima recomendada | 99 años |
ISBN | 9786079793906 |
Descripción
El objetivo de esta obra de consulta es que las personas físicas y morales, negocios, donatarias, prestadores de servicios profesionales, y funcionarios públicos, cuenten con la Ley y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables
Ley anti lavado de dinero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012.
Reglamento de la Ley, publicado en el DOF del 16 de agosto de 2013, vigente a partir del 1 de septiembre del mismo año.
Reglas de Carácter General, publicadas en el DOF del 23 de agosto de 2013, y modificaciones posteriores.
Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no se publican en el DOF, en el Portal sppld.sat.gob.mx
Preguntas frecuentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativas a PLD/FT.
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