Marco Juridico Del Lavado De Dinero - Zamora Sanchez - Oxfor

Descripción

Este libro comprende un estudio comparativo sobre el lavado del dinero tanto en el Derecho internacional como en la legislacion mexicana. Como se trata de una figura relativamente nueva en Mexico, la obra permite que el lector conozca los pormenores de este fenomeno juridico. Asimismo, el autor analiza la colocacion, la transformacion y la integracion del dinero no legal a la economia, asi como los componentes y elementos de ayuda para el proceso del lavado de dinero: el secreto en el sistema financiero, las companias privadas como elemento de ayuda y las legislaciones que facilitan la creacion de estas organizaciones. Mas adelante, define los conceptos de dinero virtual y los delitos a traves de las computadoras, senala los antecedentes legislativos y las disposiciones vigentes que combaten el lavado del dinero, tanto en Mexico como en todo el mundo. Finalmente, se mencionan las distintas convenciones y legislaciones relacionados con el lavado de dinero y se describen las medidas que podrian emprenderse para superar las deficiencias en la cooperacion internacional y el cambio de informacion.


FICHA TÉCNICA:

Editorial: OXFORD
Año de edición: 1999
Colección: JURÍDICA
Formato: RUSTICO
ISBN: 9789706132284
Edición: 1ra.
Páginas: 301

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