Libro: Auditor Interno: La Li´nea De Defensa En La Prevencio

Descripción

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PRODUCTO: Libro: Auditor Interno: La Li´nea de Defensa en la Prevencio´n del Lavado de Dinero en Me´xico: Prevencio´n del Lavado de Dinero desde Auditoría Interna (Spanish Edition)

DESCRIPCION:
El libro Auditor Interno: La Línea de Defensa en la Prevención del Lavado de Dinero en México emerge como una guía esencial y completa para los profesionales de la contabilidad, auditoría y prevención del lavado de dinero en el contexto mexicano. Escrito con el firme propósito de proporcionar una herramienta efectiva y práctica, este libro se adentra en los desafíos, responsabilidades y perspectivas de la función de auditoría interna en la prevención de actividades ilícitas financieras.

Desde el inicio, el libro establece sólidamente el marco conceptual y legal del lavado de dinero, estableciendo las bases para comprender la magnitud y las consecuencias de esta problemática en el entorno empresarial. En su enfoque, aborda de manera detallada las definiciones, características y normatividad relevante, trazando un mapa claro y conciso para el lector.

Los capítulos que siguen adentran al lector en el rol primordial del auditor interno en esta lucha contra el lavado de dinero. Mediante ejemplos concretos y análisis profundo, el libro ilustra cómo esta figura se convierte en una línea de defensa crucial para la detección y prevención de actividades ilícitas. A través de temas como la evaluación del cumplimiento normativo, la detección de riesgos y las técnicas de auditoría aplicadas, los autores ofrecen un enfoque práctico que permite a los profesionales reforzar sus conocimientos y habilidades.

Uno de los puntos destacados de la obra es su enfoque en el diseño de un programa d...



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Marca: OEM
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